8.5亿特大虚开案！12人被抓！27个省、423家公司被牵连！

添加日期：2018年1月8日 阅读：1275

武汉破获特大虚开增值税发票案 涉及全国1625家企业 挽回国家损失55亿

3名外地男子流窜到武汉，注册了191家空壳公司，与武汉两名会计从业人员勾结到一起，大肆虚开增值税发票牟取不法利益。

25日记者获悉，在市公安局和市国税局的通力合作下，“12.05”特大虚开增值税发票案告破，警方抓获了5名嫌疑人，查获已开出的发票9500余张，票面金额高达8.5亿元。与此同时，国家税务总局根据武汉上报的线索进行二次关联，对其他省份有异常开票行为的1625家公司进行了锁定，挽回国家税款损失高达55.86亿元。此案也是武汉近十年来破获的*大一起虚开增值税发票案。



**领票超量“惊动”国税局

2016年11月底，市国税局发现，2户新办商贸企业**申领发票要求增量200份、500份。而一般企业**申领都是25份发票。一系列反常举动，引起税务干部高度关注。

通过排查，6户同类型“**领票超量”的预警企业被迅速锁定，且存在相同时段注册、相同地址登记、短期多次增量和交叉人员领票等特征。

武汉国税预警团队立即针对这6户企业开展购销关系网二次分析，发现53户企业与之存在关联，并涉嫌虚开增值税专用发票。

经查，这53户企业的登记注册地址均为虚假，且申报进项税额都填写的农产品发票，用虚假的进项抵消自身的纳税义务。截至2016年11月底，已向北京等地虚开发票1082份，发票均是顶额开具，开票时点都在购票次日一次性开具。

警税两家迅速启动协作机制，成立联合办案专班，开展进一步调查等行动。

市公安局经侦支队四大队副大队长陈斌表示，这些企业反侦察意识极强，在工商、税务留下的信息并不真实。公司多半人去楼空，隔段时间还会被注销一批，公司法人的手机号集体停机，与之关联的微信、QQ也全部注销。侦查一时陷入胶着。

抓获会计夫妻牵出空壳企业

办案民警决定转变思路，从外围帮助空壳企业开票的人员入手。民警运用信息化手段，在海量的数据中，锁定了有会计从业资格的刘某、谢某夫妇。

今年8月10日，民警在一处公寓楼内将他俩抓获。夫妻二人对自己的犯罪行为供认不讳，并表示这些虚开公司实际控制人互为同乡或亲戚，三人结伙控制不同公司或一人独自操控全局，而刘、谢夫妇则按这些人的要求开具发票，交给前来取票的人或直接寄往外地。同时，他们还负责聘请临时人员，轮流办税领票，或是安排提供身份证的人员接受税务机关核查，两人非法获利近40万元。

夫妻二人还交代了三个开票企业的实际控制人，尤某、朱某阳、朱某江。

专案组立即组织警力对三人进行抓捕，并现场起获手机、电脑、开票机、身份证、电话卡等大量涉案物品，锁定了关键证据。经过审查，尤某、朱某阳、朱某江等人交代了他们的作案手法。

3人竟开了191家空壳公司

3人从外地流窜至武汉，通过非法途径大批量购买他人身份证，并以此办理银行卡、电话卡，同时注册微信、QQ，租赁房屋，一切与外界的交流全部使用虚假身份。

在“前期准备”妥当后，3人开始注册公司，找来闲散人员充当公司法定代表人，等他们拿到了全套企业资料后，再交由会计刘某、谢某，去税务机关领取发票，按照下线公司的要求开具后发往外地。有时为了逃避税务部门追查，他们还会先把发票开给其他空壳公司“洗票”。

武汉市国税局稽查局负责人介绍，这些空壳公司并不存在任何商品交易，无法进行纳税申报，**领取发票后，就被嫌疑人成批放弃。每名嫌疑人都掌握了大量空壳公司，朱某江控制了73家公司，尤某和朱某阳也分别控制了59家公司。

今年12月12日，该案五名嫌疑人尤某、朱某阳、朱某江、刘某、谢某被依法移送起诉。警方共查获空壳公司191家，票据开往北京、上海、天津、安徽、重庆等27个省、市423家公司，发票共计9501份，专票8460份，普票1023份，价税合计约8.5亿元，税额约1.2亿元。警方介绍，尤某、朱某阳、朱某江三人靠开具发票金额的3%—6%“提成”，非法获利2000余万元。

同时，市国税局积极上报国家税务总局，追查这些空壳公司的开票信息，在其他省份陆续定性处理虚开企业1625户，抓捕犯罪嫌疑人12人，挽回国家税款损失高达55.86亿元。目前该案还在进一步深挖之中。



责任编辑：赵帅超 WWW.1168.TV 2018-1-8 10:03:14

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